Fecha: 25 de marzo del 2022 al 11 de junio del 2022
Intensidad Horaria:
100 horas (70 horas encuentros sincrónicos y 30 horas trabajo autónomo)
Modalidad:
Virtual (Encuentros sincrónicos)
Horario:
Viernes 6:00 p.m. – 10:00 p.m. – Sábados 8:00 a.m. – 12:00 m
Valor:
$1.300.000
Descuentos: 10% egresados, estudiantes y docentes Esumer.

Objetivo: Aprende el proceso de diseño, implementación, control y seguimiento del SAGRILAFT (Sistema de Administración de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Contenido:

Módulo 1. Marco normativo nacional e internacional del lavado de activos
Módulo 2. Responsabilidades administrativas SAGRILAFT en las empresas.
Módulo 3. Diseño del SAGRILAFT.
Módulo 4. Implementación del SAGRILAFT.
Módulo 5. Control del SAGRILAFT.
Módulo 6. Seguimiento del SAGRILAFT.
Módulo 7. Recomendaciones para la atención de una visita de control.
Módulo 8. Oficial de cumplimiento.

Informes:
Formación Empresarial
[email protected]
310 335 75 88